认定商人劳尔·施密特女儿的公司没有洗钱

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在7月1日进行的虚拟审判中，第八小组的法官一致认为，没有发现任何证据表明该公司被纳塔莉或劳尔利用进行洗钱活动。 目前居住在葡萄牙的劳尔·施密特被认为是巴西司法部门的逃犯。他因涉嫌向巴西国家石油公司前董事转移约 3,100 万雷亚尔的贿赂，正在“洗车行动”中接受调查。 归还事件 纳塔莉的辩方去年9月向库里蒂巴第13联邦法院提起归还被扣押物品的事件，要求释放刑事诉讼档案中受限制的价值5004114-64.2018.4.04.7000。 该请求最终被拒绝，理由是 Nathalie 作为管理合伙人没有资格请求释放第三方金额。该决定还宣布了与解锁 Pontos de Fuga 资产的请求相关的未决诉讼。

向提出上诉 针对这一决定，Nathalie 的辩方向 TRF-4 提出上诉，声称预防措施不再可持续，因为联邦公共部针对她提出的申诉没有提及 Pontos de 公司的参与。富雅涉嫌犯罪。 她表示，调查结束后并未证实该公司存在刑事犯罪迹象。它还认为，被冻结的资产具有合法来源，源于正常的经济活动以及为其音像制作提供资金的公共资源的获取和流动。 没有证据 对于法 Whatsapp 号码数据 院“洗车行动”相关程序的报告员、联邦法官 João Pedro Gebran Neto 来说，预防措施是合理的，直到仍然怀疑 Nathalie 可能利用艺术制作人洗钱，涉及资源来自她父亲的非法收益，以及劳尔·施密特与该公司之间可能存在的联系。 法官在声明中还强调，强积金对娜塔莉提出的投诉仅限于以下指控：涉嫌通过转移她作为受益人的离岸账户中的资源以及通过收购财产进行洗钱行为。



以她持有的一家离岸公司的名义在巴黎。分歧 报告员、部长 Marco Aurélio Bellizze 被击败，陪同他的是部长 Paulo de Tarso Sanseverino。他投票赞成不能扣押正在司法追回的公司的股份，因为尽管该公司保留了法人资格和管理权，但不能自由处置其资产。在恢复过程中，必须遵循既定的计划。 合伙人的私人债权人不受司法追偿的影响，也不能被视为破产外债权人，因为债务不是由公司直接承担的。将其纳入这种情况除了为不公正行为提供空间之外，还赋予了相对于其他债权人的不当特权，因为债务是私人债务，而不是社会债务。 “商业公司发生财务危机，须经司法追偿或破产，经法律认定，引起对社会资产的保护，以达到追回的目的，以及维护企业利益的普遍性。”破产债权人”，报告员总结道，失败了。